二六三网络通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—057 二六三网络通信股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现议案被否的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3. 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司第五届董事会； （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2017 年7 月27 日15:30； （2）网络投票时间：2017 年7 月26 日-2017 年7 月27 日； 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年7 月27 日 上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为：2017 年7 月26 日15:00 至2017 年7 月27 日15:00 期间的任意时间； （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦 1804 会议室； （五）会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代理人共7 名，代表股份141,077,439 股，占公 司有表决权股份总数的 18.0040%；通过网络投票的股东及股东代理人共2 名， 代表股份30500 股，占公司有表决权股份总数的0.0039%；通过现场和网络参加 本次会议的中小投资者及代理人共6 名，代表股份998,249 股，占公司有表决权 股份总数的0.1274%。 本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本 次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结 果如下： 1、关于修订《公司章程》的议案 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 柒亿玖仟陆佰壹拾陆万柒仟贰佰贰拾 柒亿捌仟叁佰伍拾捌万零贰佰贰拾元 元（796,167,220 元）。 （783,580,220 元）。 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 796,167,220 股，均为普通股。 783,580,220 股，均为普通股。 表决结果：赞成141,107,939 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对票0 股；弃权0 股；回避0 股。其中，中小投资者表决结果：赞 成998,249 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权 股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所王萌、郭栋律师认为，本次会议的召集、召开程序符 合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集 人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 《公司2017年第二次临时股东大会决议》 2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2017年第二次 临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2017年7月27日