产的关联交易公告.PDFVIP

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2008－021 万向钱潮股份有限公司关于转让母公司房 产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经双方协商一致，万向钱潮股份有限公司（下称“万向钱潮”或 “公司”）与公司控股股东万向集团公司（下称“万向集团”）于2008 年10 月 9 日在浙江省杭州市萧山区签订了《房产转让协议书》，协议 书约定：以2008 年6 月30 日为资产评估基准日，以独立中介机构浙 江东方资产评估有限公司评估值为作价依据，将在萧山区块的母公司 房产按评估价值10633.82 万元转让给万向集团。 万向集团持有本公司 61.05%的股权，是本公司控股股东，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，以上股权交易构成了关联交易。 公司董事会于 2008 年 10 月 9 日召开 2008 年第三次临时董事会审议 通过《关于转让母公司房产的议案》。公司董事会在审议上述议案时， 关联方董事回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案，公司独立董 事对该议案发表了独立意见，认为此次房产转让，以资产评估净值作 为作价依据，评估增值率为 37.31%，符合公司和全体股东的利益； 关联董事对此议案回避表决，决策程序符合相关规定。 以上房产转让交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有 利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 以上股权转让交易经公司股东大会批准后即可实施，无须获得政 府有关部门批准。 二、关联方介绍 关联方：万向集团公司 注册资本：45000万元 注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路 法定代表人：鲁冠球 经营范围：实业投资；机械设备及零部件制造、销售；经营进出 口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）；承包境 外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的 劳务人员；国内贸易（法律、法规禁止的限制的项目除外）。*** 万向集团最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚的说明；也 没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 截至 2007 年底，万向集团总资产 2,605,534.58 万元，净资产 675,949.21 万元；2007 年度实现营业收入3,602,831.27万元，净利 润258,382.32 万元。 三、关联交易标的基本情况 1、转让标的：本公司在萧山区块上的房产 以上拟转让的房产土地权证为万向集团公司所有，房产权证为本 公司所有。上述房产建筑面积为167,088.24 平方米，截至2008 年6 月30 日上述房产的帐面原值为11275.09 万元，帐面净值为7744.14 万元。 四、关联交易合同的主要内容和定价政策 （一）、主要内容 为解决公司存在的部分房产证与土地证两证分离的情况，同时也 为了更好地保证长远稳健的发展，2003 年以来，公司按照“贴近市 场”的原则开始将生产制造基地向湖北、安徽、河南等中西部低成本 和市场当地化地区实施战略转移来逐步解决此问题,公司在萧山区块 则逐步向“研发中心、营运中心、管理中心”为主要功能的总部经济 模式调整发展。 本次转让以浙江东方资产评估有限公司出具的资产评估报告书 评估后的评估价值为作价依据。 （二）、定价政策 以2008 年6 月30 日为资产评估基准日，经浙江东方资产评估有 限公司评估并出具浙东评估[2008]81号评估报告书，评估结果如下： 本次评估依据现行资产评估制度的规定，结合本次资产评估对 象、评估目的和评估师所收集的资料，确定采用成本法对相关资产市 场价值进行评估。 在评估基准日，万向钱潮股份有限公司委托评估的房屋建筑物评 估值为106,338,229.00 元（人民币壹亿零陆佰叁拾叁万捌仟贰佰贰 拾玖元整），与原帐面价值 77,441,406.01 元相比评估增值 28,896,822.99 元，增值率为37.31%。评估增值的主要原因是： （1）评估范围中部分建筑物建造时间较早，与建筑成本相关的 建材、人工