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2015 年年度报告 公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人（会计主管人员）傅新华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至 2015 年 12 月 31 日止，公司经审计的母公司净利润为-1792.45 万元，合并报表归 属于母公司所有者的净利润为 1976.83 万元。董事会建议 2015 年度不派发现金红利，不实施公积 金转增股本。独立董事发表了同意不进行分配的独立意见。该预案尚需公司 2015 年年度股东大 会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 122 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 公司在生产经营过程中，将积极采取各种措施，努力规避各类经营风险。但不断变化的市场 竞争、经济、政治和社会环境等各方面风险因素，可能会对公司业务、财务状况和运营业绩造成 不良影响。 1、政策性风险。面对复杂多变的经济形势和市场竞争的压力，中国经济走入新常态。受国家 宏观调控思路和方式调整、电力市场化和电价形成机制的改革等不确定因素的影响，公司未来经 营存在政策性风险。有鉴于此，公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关 政策，保障公司生产经营、战略发展决策可能科学、有效。 2、降雨量的不确定和产品市场价格风险。 公司水力发电这一主营业务受到降雨量变化的制约，存在因降雨量变化而导致收入不确定的 风险。公司制造业产品所处行业竞争激烈，产品销售价格和原材料价格的波动直接影响产品生产 成本，将对公司盈利能力造成影响。 3、并购决策风险。公司股权较为分散，股东之间持股比较低，决策效率延迟等因素有可能对 公司管理和发展造成一定影响。 2 / 122 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况23 第七节 优先股相关情况25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第九节 公司治理30 第十节 公司债券相关情况32 第十一节 财务报告33 第十二节 备查文件目录122 3 / 122 2