浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议.PDF

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-058 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十三 次会议于2017 年8 月1 日9 时00 分以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加 表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。公司第三届董事会第二十三次会议 通知已于2017 年7 月28 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举沈健为第四届董事会董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事 候选人进行任职资格审查，选举沈健为第四届董事会董事候选人 （候选人简历附 后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过《关于选举楼灿波为第四届董事会董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事 候选人进行任职资格审查，选举楼灿波为第四届董事会董事候选人 （候选人简历 附后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过《关于选举章金富为第四届董事会董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事 候选人进行任职资格审查，选举章金富为第四届董事会董事候选人 （候选人简历 附后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 四、审议通过《关于选举王艳涛为第四届董事会董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事 候选人进行任职资格审查，选举王艳涛为第四届董事会董事候选人 （候选人简历 附后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过《关于选举杨罡为第四届董事会董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事 候选人进行任职资格审查，选举杨罡为第四届董事会董事候选人 （候选人简历附 后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 六、审议通过《关于选举查正蓉为第四届董事会董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事 候选人进行任职资格审查，选举查正蓉为第四届董事会董事候选人 （候选人简历 附后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 七、审议通过《关于选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立 董事候选人进行任职资格审查，选举范志敏为第四届董事会独立董事候选人 （候 选人简历附后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 八、审议通过《关于选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立 董事候选人进行任职资格审查，选举朱狄敏为第四届董事会独立董事候选人 （候 选人简历附后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 九、审议通过《关于选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人的议案》； 由于公司第三届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立 董事候选人进行任职资格审查，选举胡旭微为第四届董事会独立董事候选人 （候 选人简历附后）。 表决情况：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 独立董事上述一至九事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 上述第一至九项议案需提交公司股东大会审议批准。 十、《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于2017 年8 月17 日召开公司2017 年第三次临时股东大会。具体内 容详见公司同日刊登在中国证