濮阳市盛源能源科技股份有限公司2017年第七次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-056 证券代码：834408 证券简称：盛源科技 主办券商：方正证券 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月15 日 2.会议召开地点：濮阳市盛源能源科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王息辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本会议通知已于2017 年6 月29 日发出。本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份139,830,000 股，占公司股份总数的87.32%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-056 (一)审议通过《关于调整公司部分董监高薪酬的议案》。 1.议案内容： 为有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据 《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，在不损害公司及中 小股东利益的前提下，结合公司的实际经营情况、所处的行业及地区 的薪酬水平，拟对部分董事、监事、高级管理人员的薪酬进行调整。 2.议案表决结果： 同意股数139,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，无需回避表决。 (二)审议通过 《关于拟对原顺酐装置进行扩产的议案》。 1.议案内容： 公司目前正处于业务扩张阶段，因顺酐产品未来市场行情趋好， 在顺酐装置原有设计5 万吨/年的基础上扩产3 万吨/年，预计总投资 2.2 亿元，建设期限18 个月。 2.议案表决结果： 同意股数139,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 2 / 4 公告编号：2017-056 不涉及关联事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司向濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司出 租房屋的议案》。 1.议案内容： 公司拟从7 月1 日起将宿舍楼1-3 层、多功能厅（共2 层）、办 公大楼前四间平房出租给濮阳市盛源石油化工 （集团）有限公司，出 租期限:2017 年7 月1 日-2017 年12 月31 日。租金分别为：宿舍楼 1-3 层40,000 元，多功能厅（共2 层）20,600 元，办公楼前四间平 房2,300 元。 2.议案表决结果： 同意股数139,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司为本公司控股股东，王息 辰为濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司法定代表人、控股股东同 时为本公司实际控制人，马广生为濮阳市盛源石油化工（集团）有限 公司第二大股东、本公司股东、濮阳市创惠实业有限公司的法定代表 人、股东。因此与会股东全部为关联方，不适用回避表决。 (四)审议