致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议.PDF

公告编号：2017-040 证券代码：830819 证券简称：致生联发 主办券商：中银证券 致生联发信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月28 日，电话和邮件。 2、会议召开时间：2017 年5 月12 日 3、会议召开地点：公司七层会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长卜巩岸先生 6、会议主持人：卜巩岸先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由董事长卜 巩岸召集和主持，公司董事卜巩岸、于晓潭、叶巍、唐建军、 贺杰、卫保川出席会议。公司监事石燕志、施俊峰、李玥莹 列席了会议。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集 程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次 会议形成之决议为有效决议。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会 1 公告编号：2017-040 议的董事（包括委托出席的董事人数）共6 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《致生联发信息技术股份有限公司股票发行方案》， 同意将该议案提请股东大会进行审议； 1、议案内容 公司拟向合格投资者发行不超过10,000 万股（含本数）股份（注 册资本增加不超过10,000.00 万元）；发行价格不低于4.95 元/股（含 本数）不超过 5.20 元/股（含本数），最终价格将同投资者协商确定； 募集资金不超过52,000.00 万元 （含本数），具体发行方案详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《致生联发信息技 术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-041）。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 （二）审议通过《设立募集资金专项账户的议案》； 1、议案内容 为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究， 根据公司《募集资金管理制度》，提请设立公司募集资金专项账户， 将其作为本次股票发行的认购账户，且不得存放非募集资金或用作其 他用途，并授权公司管理层办理相关手续。 2 公告编号：2017-040 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 （三）审议通过《关于募集资金专项账户签订三方监管协议的议 案》； 1、议案内容 同意设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银 行签订三方监管协议。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不需要回避表决。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行相关事宜的议案》，同意将该议案提请股东大会进行审 议； 1、议案内容 （1） 授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行议 案内容的范围内，对本次股票发行方案进行修改和调整；