长兴艾飞特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券 长兴艾飞特科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 长兴艾飞特科技股份有限公司 （以下简称 “艾飞特”、“公司”） 第一届董事会第十二次会议于2017年7月25 日上午在公司会议室召 开,会议通知于2017年7月12 日以电话和书面形式发出。会议由董 事长杨俊波先生主持，全体董事5 名出席会议。会议召集、召开、 表决程序符合 《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式审议通过以下方案： （一）审议通过《关于长兴艾飞特科技股份有限公司吸收合并全 资子公司湖州滤特环保科技有限公司的议案》 议案内容：长兴艾飞特科技股份有限公司因经营管理的需