EP-410E 目标指标和方案管理程序.doc

1目的 1.1 使本公司环境管理目标与指标制订、修订过程能有所依据，并维持目标指标书面化与指标量化。 1.2 根据目标指标制定具体展开管理方案。进一步明确“安全第一、预防为主”方针，建立良好的安全信息交流平台，采取有力的安全技术措施，把公司安全工作做得更好。落实本公司安全生产经营的主体责任，全面排查治理本公司存在的安全隐患，预防重特大事故的发生。 2 范围 2.1 适用于本公司环境目标/指标、管理方案相关作业。 2.2 适用于本公司安全费用投入保障的管理。 3 组织与权责 3.1 相关部门：目标/指标制定、环境管理方案拟定 3.2 管理代表：目标/指标与管理方案审查 3.3 总经理：环境政策制定与环境管理方案核准； 对本公司的安全事故隐患排查治理全面负责。 3.4 安全主任：负责本公司安全生产事故隐患排查治理的组织落实工作。 4 作业内容 4.1 解释名词： 4.1.1 环境绩效指标：作为解释量化指标衡量方式。 4.1.2 相关方：指关心或受本公司环境绩效所影响个人或团体。 4.1.3 变更：新机器装设、流程变更等，而对环境有影响者。 4.2 安全费用投入管理 4.2.1 企业应有专门费用于安全技术措施项目。 4.2.2 综合利用的产品，可按照国家有关规定，向上级有关部门，申请减免税。 4.2.3 对不符合安全要求的生产设备进行改装或重大修复而不增加固定资产的费用，由大修理费用开支。 4.2.4 凡不增加固定资产的安全技术措施，由生产维修费开支，摊入生产成本。 4.2.5 安全技术措施项目所需设备、材料，统一由管理部按计划供应。 4.2.6 每年由安全主任制定安全投入计划，报公司总经理审批后逐步实施。 4.2.7 财务人员每月对当月支出的安全费用进行统计，年底对安全投入计划进行汇总，并报送总经理。 4.3 目标指标与方案的制订及实施 4.3.1 各单位主管依公司环境方针、经营方针、顾客需求与期望、法规要求、相关方意见 及重大环境因素等，制订书面化环境目标，并考虑公司可控制程度、技术、投资金额、及对作业、业务、营运等影响因素，再将环境目标具体量化成指标，并确立绩效指针，以明确表示目标达成状况。 4.3.1.1 管理部汇整各单位所制订目标及指标，制成环境目标/指标管理表（ER-410-01），由管理代表审核，呈总经理核准后，透过会议或公告等方式进 行宣达，以使公司全体员工都能确实了解并实施。 4.3.2 为达成环境目标/指标，则依其内容展开管理方案，方案负责人对该方案进行规划与工作分派，并提出环境管理方案规划表（ER-410-02）及环境管理方案计划时程表（ER-410-03）。 4.3.2.1 定期检讨及异常矫正：应于每月环境管理体系会议中说明定期审查进度或结果方式，以及预期进度或效益异常矫正方式。并依该方案进行整体掌控，并提出检讨及工作报告。 4.3.2.2 该环境管理方案目标/指标如有变更时，应对方案进行检讨及修订，并将修改后环境管理方案规划表（ER-410-02）及环境管理方案计划时程表（ER-410-03）送交管理部备查。 4.3.2.3 如有变更情况，产品原物料及制程变更等情形时，应对相关管理方案进行修订，并将修改后环境管理方案副本送交管理部备查。 4.3.3目标/指标管理 4.3.3.1管理代表应于管理审查会议中，将环境目标/指标达成绩效提出报告，以作为环境管理系统绩效评估。 4.3.3.2 有关目标/指标及管理方案各项记录管理，依记录管理程序（GP-401）执行。 4.3.4 环境管理方案规划表，报告内容应包含下列项目 4.3.4.1 现况分析：目前状况说明。 4.3.4.2 执行规划：改善规划步骤、方法、负责人及进度规划。 4.3.4.3 资源投入：本计划所须投资经费、人力或其它资源，如设备。 4.3.4.4 预期效益：计划完成预期经济或环境效益。 4.3.4.5 隐患的现状及其产生的原因。 4.3.4.6 隐患的危害程度和整改难易程度分析。 4.3.4.7 隐患的治理方案。 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： 4.3.4.7.1 治理目标和任务。 4.3.4.7.2 采取的方法和措施。 4.3.4.7.3 经费和物资的落实。 4.3.4.7.4 负责治理的机构和人员。 4.3.4.7.5 治理的时限和要求。 4.3.4.7.6 安全措施和应急预案。 4.4 安全生产会议制度 4.4.1 本公司每季度召开一次安全生产会议。 4.4.2 公司安全生产会议由安全主任主持，各部门负责人和相关人员参加。 4.4.3 每次会议之前，要作好充分准备，抓住重点，讲求实效，会后对所研究确定的事