佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司.PDFVIP

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－04 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司 佛山市金冠高科新材料有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 2010 年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广东广新投资控 股有限公司（以下简称“广新投资”）合作研发晶硅太阳能电池用PVDF 膜项目（以下简 称“PVDF 膜项目”），项目总投资 1,800 万元，其中广新投资出资 1,300 万元，公司与 项目团队共同出资500 万元，研发成果收益按以下比例享有：广新投资40%，公司与项 目团队共60%。 2012 年，为了尽快开拓新产品市场，公司与广新投资、项目团队决定先投资成立 PVDF 膜项目公司，以项目公司名义申请办理晶硅太阳能电池用PVDF 膜产品认证工作。 待规模生产条件成熟时，项目公司各股东将以原有项目资产注入等方式对项目公司进行 增资，生产经营晶硅太阳能电池用PVDF 膜产品。2012 年6 月，公司、广新投资、张广 强等 7 名自然人（以下简称“原项目团队”）共同出资成立了佛山市金冠高科新材料 有限公司（以下简称“金冠公司”），注册资本100 万元，其中公司占54.5%股权、广新 投资占40%股权、原项目团队占5.5%股权；金冠公司为公司的控股子公司，纳入公司合 并报表范围。 2015 年，广新投资将持有的金冠公司40%股权全部转让给广东省粤新资产管理有限 公司 （以下简称“粤新公司”）。 1 2016 年，金冠公司原项目团队将合计持有的金冠公司 5.5%股权转让给由金冠公司 现核心技术管理人员成立的佛山市金合盈新材科技有限公司 （以下简称“金合盈”）。 上述情况详见公司于2010 年7 月29 日、2012 年3 月9 日、2015 年 10 月22 日、 2016 年7 月7 日在指定媒体发布的相关公告。 经过近几年的研究开发，PVDF 膜项目取得了阶段性的成功。2016 年初，PVDF 膜项 目中试成功，并实现试产试销，市场反应较好。为了抓住市场机遇，加快扩大PVDF 膜 的生产经营规模，以尽早实现效益回馈股东，按照金冠公司成立时各股东“待规模生产 条件成熟时，项目公司各股东将以原有项目资产注入等方式对项目公司进行增资，生产 经营晶硅太阳能电池用PVDF 膜产品”的约定，对PVDF 膜项目现有机器设备及专有技术 进行评估，以评估价值作价将PVDF 膜项目资产按各股东持有金冠公司的股权比例注入 金冠公司，对金冠公司进行增资。 由于粤新公司是公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集 团”）的全资子公司，公司与粤新公司存在关联关系，因此，本次增资构成关联交易。 2017 年2 月6 日，公司第九届董事会第五次会议以通讯表决方式，6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司增 资的议案》，关联董事黄晓光先生对本议案回避表决。公司独立董事于李胜先生、廖正 品先生、邓鹏先生已对本次增资事项进行了事前认可并发表独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资事项在董事 会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次增资事项不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方的基本情况 1.名称：广东省粤新资产管理有限公司； 2.成立时间：2012 年3 月； 2 3.注册资本：3,000 万元； 4.法定代表人：成有江； 5.注册地址：广州市海珠区建基路66 号801 室； 6.经营范围：资产收购，资产重组，资产经营，接受委托管理和处置资产，与资产 管理业务相关的咨询业务，物业出租。 7.股东情况：粤新公司是广新集团的全资子公司，广新集团持有其 100%股权，因 此，公司与粤新公司存在关联关系。 三