洛阳吉通新合纤股份有限公司2017年第二次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：839631 证券简称：吉通股份 主办券商：华创证券 洛阳吉通新合纤股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年6 月16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵中舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19 人， 持有表决权的股份17,150,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 4 公告编号：2017-027 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 公司拟决定变更公司经营范围，由“生产销售：差别化加弹丝、 毛巾；销售：日用百货、家用电器、办公用品、塑料拉膜、钢材、石 化配件、普通机械设备及配件、五金电料、防腐保温材料、电器仪表、 建筑材料、沥青（不含焦油沥青）、重油、石油焦、燃料油、聚丙烯、 化纤长丝短丝（涉及许可经营的凭有效许可证经营）；批发：溶剂油、 硫磺、石脑油、甲醇、煤焦油（凭有效许可证经营）”变更为“生产 销售：差别化加弹丝、毛巾；销售：日用百货、家用电器、办公用品、 塑料拉膜、钢材、石化配件、普通机械设备及配件、五金电料、防腐 保温材料、电器仪表、建筑材料、沥青（不含焦油沥青）、重油、石 油焦、燃料油、聚丙烯、化纤长丝短丝（涉及许可经营的凭有效许可 证经营）；批发：溶剂油、硫磺、石脑油、甲醇、煤焦油（凭有效许 可证经营）；货物和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进 出口的货物和技术除外）”。 2.议案表决结果： 同意股数17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。 2 / 4 公告编号：2017-027 (二)审议通过《关于选举王芬担任公司第一届董事会董事的议案》 1.议案内容 公司原第一届董事会董事赵运芳因个人原因，提出辞职，现由公 司董事长赵中舟提名，选举王芬为公司第一届董事会董事，任期自公 司2017 年第二次临时股东大会通过之日至本届董事会届满之日止。 拟选举董事王芬的简介： 王芬，女，1975 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1993 年9 月至1999 年5 月任洛阳强盛电力工程科技有限公司销售员 1999 年6 月至今任洛阳强盛电子工程技术有限公司出纳。 2.议案表决结果： 同意股数15,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东王芬与本议案有关联关系，回避表决。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 原章程第十二条修改为：“生产销售：差别化加弹丝、毛巾；销 售：日用百货、家用电器、办公用品、塑料拉膜、钢材、石化