“合法外”外衣下的外贸骗局.pdf

中国石材物联网 网址： “合法外”外衣下的外贸骗局 今年4 月底，乌鲁木齐外贸经营户章先生与西亚某国一家公司签订了一份 木材订货单，该公司发来的一份铁路运输单复印件，但运输单上公司的名 称却前后不一致，对方称，由于公司没有外贸进出口权，只能挂靠在其他 公司名下做外贸生意。章先生虽有疑虑，但还是交付了20 万元的大货保 证金，并在合同规定的时间内发了50％的货。 但半个月过去了，杳无音讯； 一个月过去了，石沉大海。 章先生千方百计托人打听，答复是这家公司早已注销。 此时他才意识到自己上当了。 同样的事情在其他市场也屡有发生，手法如出一辙。 今年3 月，私企业主李先生在报纸上看到一条招商信息，某公司希望 寻求一位合作伙伴，合作各种外贸加工订单。于是他来到该公司，并与其 签订了一份总额2900 万元的服装加工订单。然而，在交了10 万元左右的 先期费用后，这家公司在通知他去拿预付款的当天突然人去楼空。李先生 联系了十几个被骗单位进行调查，发现诈骗公司远不止一家，而且是网络 来源：中国石材物联网 中国石材物联网 网址： 化、职业化的分布在许多写字楼。他们以海外市场外商采购等为诱饵，利 用与外商的假合同，骗取那些渴望出口产品的企业预付各种费用，牟取暴 利。 李先生说，他们的外贸知识极为专业，对外贸流程也极为了解，营业 执照很齐全，工商、税务手续都有，我始终也没看出来他们怎么骗我的。 那么，如此“专业”的外贸骗局是如何产生的呢？边疆宾馆经营户闫 先生为我们揭开了谜底。 闫先生说，首先，这些诈骗公司要找一些有关办理企业登记，取得营 业执照的专业代理公司，用一些假身份证取得法人营业执照、税务登记、 进出口权及海关的一些相关手续，这些手续要做到有案可查，以备客户查 询。然后就是租办公室，要找比较豪华的写字楼，这样才有气派，让客户 更容易相信。 至此，一个硬件、软件都“完备”的诈骗公司已经形成了。下一步就 是在平面媒体做广告，然后坐等那些渴望出口产品的企业、老板上钩。 一些人看到广告与诈骗公司取得联系后，诈骗公司先用虚假的订单稳 住这些企业，然后是谈价格，并让他们回去报价，准备样品，让这些企业 来回奔波。这样受骗企业就产生了一些费用，已经欲罢不能。然后诈骗公 来源：中国石材物联网 中国石材物联网 网址： 司就通知你，我们要去考察了，让你出一些考察费用。考察后签订单让你 交付大量保证金，你要按合同规定的时间交货，然后再交一些港务押金如 租车、订柜，以及报关的费用。这时，企业觉得前途一片光明：订单有了， 预付款马上就到，心放到了肚子里了。 至此，一个精心策划的骗局就算完成了，这些诈骗公司拿上钱之后， 马上就人去楼空，不知所踪。只剩下那些受骗企业呼天抢地。 随着新疆对外贸易的发展，这种诈骗屡屡发生，已经成为困扰新疆外 贸市场的问题。 问题的“症结”在哪里？ 在上世纪90 年代初、中期的边疆宾馆，外商若想赊款必须将护照押在经 营户处，甚至要专门留下一个人作“人质”，款到人才能走。但在目前的 新疆外贸市场上，先发货后交钱已经成为一种普遍现象。在边疆宾馆，曾 有一位经营户在一单生意中赊货2700 余万元，赊账的结果往往是货到钱 未到，经营户损失惨重。边疆宾馆的商户几乎每个人都有一笔或更多的死 账、呆账。这些死账、呆账中有一部分是由于客商经营不善，无力偿还， 但还有为数不少的一部分是被境外的诈骗公司骗走。 火车头外贸城王女士说：“中西亚国家很多皮包公司就是利用这种情 来源：中国石材物联网 中国石材物联网 网址： 况在新疆外贸市场上行骗的。货到后，公司马上注销，人也不知去向，经 营户