天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-019 天津环球磁卡股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2016 年8 月18 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2016 年8 月25 日上午8:30 分以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到 董事8人，实到董事8人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议， 会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、 审议2016 年半年度报告及摘要 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 二、 审议《关于董事会换届》的议案。 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定和提名委员会提议，拟选举产生公司新一届董事会。第八 届董事会董事候选人为：郭锴、高勇峰、郑平、李金宏、常建良、赵 静，独立董事候选人为：梁津明、柳士明、沙宏泉。经监管部门审核 后提交公司股东大会审议。（简历附后） 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 该议案需提交股东大会审议。 三、 审议《关于召开公司2016 年第一次临时股东大会》的议案； 公司定于2016 年9 月13 日下午13:30 以现场与网络相结合的方 式召开公司2016 年第一次临时股东大会； 表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告 天津环球磁卡股份有限公司 董事会 2016年8月25日 候选人简历： 董事候选人简历： 郭锴：男，1974 年10 月出生，中共党员，大学本科、会计师。曾任天津环 球磁卡股份有限公司财务部会计、财务部投资规划科长、财务总监助理，天津环 球磁卡集团有限公司财务部主管、财务部长、助理总裁，现任天津环球磁卡股份 有限公司董事长、党委书记天津环球磁卡集团有限公司党委委员、总会计师、董 事、副总裁。 高勇峰：男，1973 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程 师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理。现任天津 环球磁卡股份有限公司党委副书记、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通 事业部副总经理。 郑平：男，1958 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历、工商管理硕士， 正高级工程师、享受国务院特殊津贴、天津市政府授衔专家。曾任天津市计算机 研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长，现任天津环 球磁卡股份有限公司副总经理。 李金宏：男 ，1966 年 12 月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士， 助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环 球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外 拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限 公司副总经理兼董事会秘书。 常建良：男，1963 年出生，中共党员，工科学士，高级工程师，北京物资 学院客座副教授。1985 年8 月—1993 年在国家物资局、物资部、国内贸易部金 属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拔分配工作，先后任科 员、副主任科员、主任科员。1993 年5 月—1999 年5 月受国内贸易部委派到国 内贸易部、冶金部、天津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任 理事长助理、副总裁。1999 年5 月—2010 年4 月任天津一德投资集团有限公司 董事。2010 年5 月任天津一德投资集团公司董事、副总裁。 赵静：女，1973 年 6 月出生，大学本科，高级会计师。曾任天津港保税区 通信服务公司出纳、天津港保税区天保电力公司出纳、天保建设公司出纳、会计、 财务部副部长、天保嘉业公司财务部负