上海上讯信息技术股份有限公司2015年年度股东大会会议通.PDFVIP

公告编号：2016-013 证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投 上海上讯信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集在公司第一届董事会第五次会议获得通过。本次 临时会议的召开、议案《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年5 月5 日上午10:00 结束时间： 2016 年5 月5 日上午12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2016-013 本次股东大会的股权登记日为2016 年4 月29 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3 、本公司聘请的上海市瑛明律师事务所律师。 （七）会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号楼3 楼大会议室。 二、会议审议事项 1.审议《关于2015 年年度报告及其摘要 的议案》 2. 审议《关于2015 年度董事会工作报告 的议案》 3. 审议《关于2015 年度财务决算报告 的议案》 4. 审议《关于2016 年度财务预算报告 的议案》 5. 审议《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增预案及相关事 项的议案》 6. 审议《关于修订公司章程的议案》 7. 审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度 的议案》 8.审议《关于聘请（续聘）2016 年度审计机构的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人 2 公告编号：2016-013 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证； 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证。 （二）登记时间: 2016 年5 月5 日上午9:30~10:00 （三）登记地点 公司大会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：浦东新区郭守敬路498 号20 号楼3 楼 联系人：徐晖 电 话：021 联系邮箱：xhui@ （二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《上海上讯信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 3 公告编号：2016-013