上海外高桥保税区开发股份有限公司第八届董事会第三次会议.PDFVIP

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B 股 编号：临2014-038 上海外高桥保税区开发股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三 次会议于2014 年8 月19 日发出通知，于2014 年8 月28 日在上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦以现场会议的方式召开。本次会议应到董事8 人,实到董事8 人。 会议由董事长舒榕斌先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于2014 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于2014 年上半年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 案》 表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司实施增资的议 案》 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司（以下简称“营运中心”）系公司的全 资子公司,注册资本 10000 万元，主营业务为从事自贸区进出口贸易、仓储物流、专 业市场管理等业务，是自贸区贸易便利化功能运作的平台。 为把握中国（上海）自由贸易试验区建设的重要历史发展机遇，进一步增强营运 中心自身竞争力，更好地实现“创新驱动、转型发展”，同意对营运中心增资 8000 万元 （其中用于营运中心增资上海外高桥进口商品直销中心有限公司6000 万元、营 运中心增资上海外高桥医药分销中心有限公司1050万元、补充营运中心流动资金950 1 万元），使营运中心的注册资金达到18000 万元。 表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于启动森兰•外高桥A2-3 地块商品住宅项目的议案》 同意启动森兰•外高桥A2-3 地块住宅项目开发工作，同意公司关于该项目的开发 建设设想及方案，授权公司董事长签署本项目项下交易金额超过公司上一年度经审计 净资产10%的单笔交易的相关合同及法律文件。 A2-3 项目地块位于森兰•外高桥项目南部的国际居住区内, 毗邻东靖路地铁站。 地块北侧为小学，南侧为东靖路，西侧为张杨北路70 米绿化带，东侧为兰谷路；占 地面积为 16053.4 平方米，容积率2.0，属居住用地，地上计容建筑面积为32106.8 平方米（其中约 5720.06 平方米为需移交给政府的配建商品房），总投资预计约为 69004 万元。 表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 备查文件：第七届董事会第二十二次会议决议。 上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十八日 2