上海士诺健康科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：834706 证券简称：士诺健康 主办券商：国泰君安 上海士诺健康科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月9 日 2、会议召开地点：嘉定区南翔镇嘉前路501 号公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：张剑敏 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海士诺健康科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份50,180,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-010 (一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长张剑敏 代表董事会汇报2016 年董事会工作情况总结。 2、议案表决结果： 同意股数50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 与会股东对该议案审议不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席陶 秋花代表监事会汇报2016 年监事会工作情况总结。 2、议案表决结果： 同意股数50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 与会股东对该议案审议不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于对上海士诺健康科技股份有限公司控股股东、实 际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》 2 公告编号：2017-010 1、议案内容 具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息 平台（网址为 http://www.neeq.cc/index）上的立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《关于对控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2017-006）。 2、议案表决结果： 同意股数50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 与会股东对该议案审议不涉及回避表决情况。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司作出2016 年 财务决算报告。具体内容包括：公司2016 年的主要财务状况、经营 成果分析、现金流量情况、主要财务指标等。 2、议案表决结果： 同意股数50,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；