上海现代环境工程技术股份有限公司.PDFVIP

: 2017-036 :现 环境 :东方花旗 证 券 代 码 :鲳0669 证券简称 代 上海现代环境工程技术股份有限公司 第二届董事会第六次 (临时)会议决议巧 本公 司及董事会全体成 员保证公告 内容 的真实 、准确和完整 , 载 、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其 内容 的真实性 、准确性和 个别及连带法律责任 。 一、会议召开和 出席情况 (一)会 召开情况 议 1、 会议通知的时间和方式 :⒛17年 6月 26日 ,书 方式 。 2、 会议召开时间 :⒛17年 6月 28日 3、 会议召开地点 :公司办公楼二楼会议室 4、 会议召开方式 :现场 :董 会 5、 会议召集人 事 6、 会议主持人 :董事长周平先生 :本 会议 召开和表 、 规 、合章程性说明 次 7、 召开情况合法 合 《 《 程》和 董 《 人 民共和 国公司法》、 公司 决程序符合 中华 事会议事规则》及有关法律 、法规的规定 。 ⒈ J 丶 ` r (二)会议 出席情况 出 董事会会议的董事人数共 5人 ,实 际出席 次董事会会 应 席 议的董事 (包括委托 出席的董事人数)共 5人 ,缺席本 董事会决议 的董事共 0人 。 2017-036 二 丶 ( 颂 拊 讷 轴 ) 2、 议案表决结果: 同意票 5票 ,反对票 0票 ,弃权票数 0票 。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无 回避表决情况 。 4、 提交股东大会表决情况: 本议案 尚需提交股东大会审议 。 (二 (防 占 公 金专项 )审 通过 《 于制定 范大股东及关联方 用 司资 议 关 制度的 议案》 〓 v ` / 1、 议案 内容: 为 了