中化岩土集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告.PDFVIP

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-37 中化岩土集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下 简称 “公司”）独立董事宋利坡接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2017 年7 月25 日召开的2017 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股 东征集投票权。 证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准 确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人宋利坡作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的2017 年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制 作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征 集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上 公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有 虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公 司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 1.1 中文名称：中化岩土集团股份有限公司 1.2 英文名称：China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. 1.3 设立日期：2001 年12 月6 日 1.4 注册地址：北京市大兴区科苑路13 号院1 号楼 1.5 股票上市时间：2011 年1 月28 日 1.6 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 1.7 股票简称：中化岩土 1.8 股票代码：002542 1.9 法定代表人：梁富华 1.10 董事会秘书：赵鹏 1.11 联系地址：北京市大兴区科苑路13 号院1 号楼中化岩土集团股份有限公司 1.12 邮政编码：102600 1.13 联系电话：010 1.14 传真：010 1.15 公司网址： 1.16 电子信箱：cge@ 2、征集事项 由征集人针对公司2017 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东征集投票权： 议案一：《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 议案二：《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 3、本委托投票权报告书签署日期为2017 年7 月7 日。 三、本次股东大会基本情况 关于召开2017 年第三次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事宋利坡，基本情况如下： 宋利坡先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年生，研究生学历。曾就职 于中建国际建设有限公司、高银地产（天津）有限公司、中信和业投资有限公司。 2015 年取得独立董事任职资格。现任中信和业投资有限公司成本造价部经理。2017 年6 月至今任本公司独立董事。 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2017 年7 月7 日召开的第三届董 事会第二次临时会议，对 《关于公司2017 年限制性股票激励计划（