中国化学工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2016-030 中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公 司”）第三届董事会第三次会议通知于2016 年7 月8 日以书面送 达形式发出。会议于2016 年7 月15 日召开。本次会议采取通讯 表决的方式召开，应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。会议由陆红星董事长主持。 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 出席会议的董事认真审议议案，通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过 《关于公司总会计师任职的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘用王洁民为股份公司总会计师。简历详见附件。 2.审议通过《关于联合中国化学工程集团公司投资设立环保 1 公司关联交易事项的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 其中关联董事陆红星、余津勃回避表决。 《中国化学投资设立环保公司的关联交易公告》详见公司刊 载于2016 年7 月16 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站 上的公告。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二〇一六年七月十五日 2 附件： 王洁民简历 男，1967 年9 月生，群众，1989 年7 月成都科技大学管理科学 及工程系工业管理工程专业本科毕业，高级会计师，注册会计师。 1998年3月起历任中国化学工程第十一建设公司财务部副主任、 常务副主任、主任。中国化学工程股份有限公司财务资产部处长、副 主任、主任、副总会计师兼财务资产部主任、总经理助理兼财务资产 部主任等职。 2016 年 4 月任中国化学工程股份有限公司总经理助理、副总会 计师。 3