中期票据持有人会议的公告.PDFVIP

关于召开中国城市建设控股集团有限公司 2016 年度第一期 中期票据持有人会议的公告 中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中国城建”）2016 年度第一期中期票据（债券简称：16 中城建 MTN001, 注册代码： 101678001 ）于 2016 年 3 月 1 日在银行间债券市场发行，发行金额 18 亿元，期限 5 年，固定票面利率 3.97%，到期日为 2021 年 3 月 1 日，债券付息日为每年3 月 1 日。华泰证券股份有限公司（以下简称 “华泰证券“）担任主承销商，浙商银行股份有限公司（以下简称： “浙商银行”）担任联席主承销商。 2016 年 4 月 25 日中国城建披露《中国城市建设控股集团有限 公司现状介绍及最终实际控制人变动的公告》（以下简称“《实际 控制人变更公告》”），称中国城建实际控制人由中国城市发展研 究院有限公司变更为惠农基金，变更后中国城市发展研究院持股 1%，惠农基金持股 99%。根据《中国城市建设控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据》关于投资者保护机制的约定以及《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》约定，浙商银 行、华泰证券作为召集人，定于 2016 年 5 月 9 日召开中国城市建设 控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据持有人会议，审议表决 《关于要求“16 中城建 MTN001”发行人持续进行信息披露的议案》 等五个议案。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即 2016 年 5 月 6 日）日终，持有“16 中城建MTN001”的投资者均有权出席此次 会议，并可以通过出具书面授权书（附件一）委托合格代理人出席会 议和参加表决。 会议召集人：“16 中城建MTN001”联席主承销商浙商银行、主承 销商华泰证券 会议时间：2016 年 5 月 9 日上午 9：00 会议地点：北京市朝阳区何各庄顺白路中城建集团何各庄会所 （朝阳区红砖美术馆西门 ） 会议议题： 议案一：《关于要求“16 中城建MTN001”发行人持续进行信息披 露的议案》 议案二：《关于要求发行人为“16 中城建MTN001”提供信用增进 措施的议案》 议案三：《关于为“16 中城建MTN001”增加交叉违约条款的议案》 议案四：《关于同意缩短“16 中城建MTN001”持有人会议公告期 限等事项的议案》 议案五：《关于限制“16 中城建MTN001”发行人处置资产行为的 议案》 会议召开形式：采取现场会议和非现场结合的方式 参会程序：“16 中城建MTN001”持有人可向浙商银行索取有关会 议资料。持有人应于债权登记日（2016 年 5 月 6 日）终之前向上海 清算所申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日 （2016 年 5 月 9 日）提供相应债券账务资料以证明参会资格（传真 至浙商银行）。持有人应于 2016 年 5 月 6 日终之前，将是否参加会议 的回执（附件二）传真至浙商银行。持有人在规定时间内未向召集人 证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名方式进行投票表决。如无法当场表决的，持 有人应于会议表决期限截止日（2016 年 5 月 12 日）17:00 之前，将 是否同意决议的回执（附件三）传真至浙商银行，并于会议结束后 3 个工作日（即 2016 年 5 月 12 日17:00 ）之前将原件寄送浙商银行。 特此公告。 浙商银行股份有限公司 联系人：于春霞 史海锋 电话：0571 010 传真：0571 邮寄地址：浙江省杭州市庆春路 288 号浙商银行投资银行总部 邮编：310006 华泰证券股份有限公司 联系人：张馨予、万方 电话：010 传真：010 邮寄地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 邮编：100032 附件一（请正反打印）：