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乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 2012 年度、2013 年度第一期中期票据 持有人会议决议的答复 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 （以下简称“乌国资”） 2012 年度第一期中期票据（债券简称：12 乌国资 MTN1；债券代码： 1282509；主体评级AA；债项评级AA）、2013 年度第一期中期票据（债 券简称：13 乌国资MTN001；债券代码：101360012；主体评级AA；债 项评级AA）持有人会议于2016 年10 月13 日在乌鲁木齐市浦瞾大厦召 开，本次会议由“12 乌国资MTN1”、“13 乌国资MTN001”的主承销商 兴业银行股份有限公司负责召集。 本次持有人会议以现场与非现场结合的方式召开。截至债权登记日， “12 乌国资MTN1”持有人合计19 家机构，其中以非现场方式出席本次 持有人会议的持有人及持有人代理人为11 家机构，以现场方式出席本 次持有人会议的持有人及持有人代理人为0 家机构，8 家机构未出席。 出席本次持有人会议的持有人及持有人代理人合计持有“12 乌国资 MTN1”面值2.9 亿元，其所持表决权数额占“12 乌国资MTN1”总表决 权的48.33%，未达到“12 乌国资MTN1”总表决权的三分之二以上。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》， 参加本次会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额未达到总 表决权的三分之二以上，本次会议不生效。 截至债权登记日，“13 乌国资MTN001”持有人合计31 家机构，其 中以非现场方式出席本次持有人会议的持有人及持有人代理人为16 家 机构，以现场方式出席本次持有人会议的持有人及持有人代理人为 0 家机构，15 家机构未出席。出席本次持有人会议的持有人及持有人代 1 理人合计持有“13 乌国资MTN001”面值6.6 亿元，其所持表决权数额 占“13 乌国资MTN001”总表决权的55.00%，未达到“13 乌国资MTN001” 总表决权的三分之二以上。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》， 参加本次会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额未达到总 表决权的三分之二以上，本次会议不生效。 持有人及持有人代理人对关于《关于乌鲁木齐国有资产经营（集团） 有限公司部分国有资产转让及划转事项的议案》进行了审议，会议议案 审议及表决情况如下： 1、 “12乌国资 MTN1”持有人关于《关于乌鲁木齐国有资产经营 （集团）有限公司部分国有资产转让及划转事项的议案》表决情况 有 1 家出席本次持有人会议的持有人及持有人代理人持有 0.2 亿 元表决票，在表决截止日终未持有对应的 “12乌国资MTN1”，应视为 无效票。其余出席本次持有人会议的持有人及持有人代理人共 10 家机 构合计持有 “12 乌国资MTN1”面值2.7 亿元，表决情况如下： 投票意见 同意 反对 弃权 持有 持有 持有 持有 持有 持有 持有 持有 面值 面值 面值 持有金 债券简称 人家 金额 人家 金额 人家 （亿 （亿 （亿 额占比 数 占比 数 占比 数 元） 元） 元） 子议案一：1、同 意友好集团股权 3 0.6 22.22% 1 0.2 7.41% 6 1.9