光明乳业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2017-019 号 光明乳业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十 二次会议（以下简称“本次会议”）于2017 年7 月24 日在上海市长宁区新华路 160 号上海影城会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2017 年7 月19 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事 七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会 议法定人数的规定。本次会议由董事长张崇建先生主持，公司部分监事和部分高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委 员的议案》。 同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 增补桑树德先生担任第六届董事会战略委员会委员、第六届董事会审计委员 会委员。 （二）审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司借款的议案》。 同意6 票、反对0 票、弃权0 票。 由于交易对方涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业， 故本议案关联董事桑树德先生对本议案回避表决。 2017 年7 月24 日，公司独立董事就《关于光明乳业国际投资有限公司借款 1 的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站）。 具体内容详见2017 年7 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 《关于向关联方借款的公 告》。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零一七年七月二十五日 2