太原矿机电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2015-014 证券代码：832347 证券简称：太矿电气 主办券商：山西证券 太原矿机电气股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次大会为2015 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年8 月28 日8 时 结束时间：2015 年8 月28 日10 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2015-014 本次股东大会的股权登记日为2015 年8 月27 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：太原经济技术开发区电子街25 号公司二层会议室。 二、会议审议事项 《关于公司拟与霍州煤电集团有限责任公司物资供应分公司、太 原矿机科技有限公司签订〈债权债务转让协议〉的议案》； 上述议案内容详见公司2015 年8 月13 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公 告》（公告编号：2015-010）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复 印件、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有加盖公章并经法 定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 (二)登记时间: 2015 年8 月27 日8 时至10 时 (三)登记地点: 公司董事会办公室 2 / 3 公告编号：2015-014 四、其他 (一)会议联系方式 联系电话（传真）：0351-7867121 联系人：石树君 (二)会议费用：自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《太原矿机电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 太原矿机电气股份有限公司 董事会 2015 年8 月13 日 3 / 3