深圳市得益节能科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码 ：871095 证券简称 ：得益节能 主办券商 ：开源证券 深圳市得益节能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月31 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长许伟忠先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 1 公告编号：2017-024 有表决权的股份48,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司变更经营范围的议案》 1、议案内容 公司原经营范围为：建筑机电安装工程专业承包壹级（凭 D244043036 建筑业企业资质证书经营）；节能机电工程及建筑智能 化系统的设计、集成、安装、技术咨询；节能环保产品及系统的设计、 开发、销售；节能方案咨询、信息咨询；合同能源管理，锅炉房节能 技术、热泵技术的开发；室内外装饰、设计；城市及道路照明工程设 计与施工；计算机网络工程（以上项目涉及资质管理的须取得资质证 书经营后方可经营）；计算机软硬件的系统开发和销售及其他国内贸 易，经济信息咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品、金融业务、 人才中介服务及其它限制项目）。 经营范围拟变更为：建筑机电安装工程专业承包壹级（凭 D244043036 建筑业企业资质证书经营）；节能机电工程及建筑智能 化系统的设计、集成、安装、技术咨询；节能环保产品及系统的设计、 开发、销售；节能方案咨询、信息咨询；合同能源管理，锅炉房节能 技术、热泵技术的开发；室内外装饰、设计；城市及道路照明工程设 计与施工；计算机网络工程（以上项目涉及资质管理的须取得资质证 书经营后方可经营）；计算机软硬件的系统开发和销售及其他国内贸 易，经济信息咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品、金融业务、 人才中介服务及其它限制项目）。电子与智能化工程专业承包贰级、 防水防腐保温工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑 幕墙工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程 专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、钢结构工程专业 承包叁级的事项。(实际变更以工商行政管理部门核定为准) 2、议案表决结果： 同意股数48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 公告编号：2017-024 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。 (二)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 根据《公司法》和《深圳市得益节能科技股份有限公司章程》的 规定，公司将依据向工商登记部门核准变更后的经营范围对《公司章 程》第九条进行修改，具体如下： 修改前：第九条 公司的经营范围为：建筑机电安装工程专业承 包壹级（凭D244043036 建筑业企业资质证书经营）；节能机电工程 及建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询；节能环保产品及 系统的设计、开发、销售；节能方案咨询、信息咨询；合同能源管理， 锅