限制性股票授予公告.PDFVIP

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-059 特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划 限制性股票授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励权益授予日：2014 年7 月15 日 （星期二） 股权激励权益授予数量：9,046 万股限制性股票 一、公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2014年4月29日，公司2014年第三次临时董事会会议审议通过了《特变 电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称《公 司首期限制性股票激励计划》）、《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励 计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性 股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对公司首期限制性股票激励计划发表 了独立意见。 2、2014年4月29日，公司2014年第一次临时监事会会议审议通过了《关于核 查特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单 的议案》。 3、经中国证监会备案无异议，2014 年6 月5 日公司发布了《特变电工股份 有限公司关于首期限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备 案无异议的公告》。 4、2014 年7 月9 日，公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《特变 电工股份有限公司首期限制性股票激励计划及其摘要》、《特变电工股份有限公 司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 1 特变电工股份有限公司 5、2014 年7 月15 日，公司2014 年第八次临时董事会审议通过了《关于调 整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于调整公司首期限制性股 票激励计划限制性股票授予价格的议案》及《关于确定公司首期限制性股票激励 计划限制性股票授予日的议案》，独立董事对公司首期限制性股票激励计划激励 对象调整、限制性股票授予价格的调整及确定限制性股票授予日发表了独立意 见。 6、2014 年7 月15 日，公司2014 年第二次临时监事会审议通过了《关于核 查调整后的特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的 议案》。 (二)董事会关于符合授予条件的说明 1、限制性股票的授予条件 激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票： （1）公司未发生以下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； ③中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生以下任一情形： ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形； ④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。 2、董事会关于符合授予条件的说明 （1）经公司董事会核查，公司2013 年度财务会计报告未被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告；公司最近一年内未因重大违法违规行为 被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定的不能实行股权激励 计划的其他情形。 （2）经公司董事会核查，所有激励对象最近三年内均未被交易所公开谴责 或宣布为不适当人员；所有激励对象最近三年内未因重大违法违规行为被中国证 监会予以行政处罚；激励对象中公司董事、高级管理人员的任职资格均符合《公