广东奥美格传导科技股份有限公司第一届监事会第五次临时会.PDF

证券代码：430406 证券简称：奥美格 公告编号：2014-035 广东奥美格传导科技股份有限公司 第一届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、会议召开情况 广东奥美格传导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第五次临时会议于2014 年 12 月31 日10:00 在公司会议室召 开。本次会议的通知以书面方式于2014 年 12 月25 日向各位监事发 出。本次会议由监事会主席赖锦凤主持，本次监事会应出席会议的监 事3 人，实际出席会议并表决监事3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开 的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： 审议通过《关于提名黄柏源等员工为公司核心员工的议案》。 监事会认为：公司董事会本次提名的核心员工为公司中层管理人 员、基层管理人员、技术骨干及岗位主办人员，在公司具有较长的服 务年限，业务熟识、熟练，在各自岗位上能起到重要的作用，是岗位 职责的主要承担者，为公司做出了一定的贡献；公示期间没有收到对 被提名人持否定的意见；没有发现被提名人最近三年有被机关惩处的 情况。监事会对认定黄柏源、李超凡、刘均、谢荣顺、初彩虹、黄婉 芳、戴春霞、朱兴平、黄小玩、徐陈圆、汪兴发、汪志华、江庆礼、 周金南、谭娟、蔡晓、刘小红、刘么莉、刘正香、刘伯盛、袁忠玉、 吕志花、李勇康、蔡汉德等24 名员工为公司核心员工无异议。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 《广东奥美格传导科技股份有限公司第一届监事会第五次临时会 议决议》。 特此公告。 广东奥美格传导科技股份有限公司 监事会 二〇一四年十二月三十一日