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威強電工業電腦威強電工業電腦 股份有限公司股份有限公司 威威強電工業電腦強電工業電腦股份有限公司股份有限公司 股東會議事規則股東會議事規則 股東會議事規則股東會議事規則 第 一 條 目的 為建立本公司良好股東會治理制度 、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上 櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則 ，以資遵循。 第 二 條 適用範圍 本公司股東會之議事規則 ，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。 第 三 條 股東會召集及開會通知 本公司股東會除法令另有規定外 ，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通 知書 、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案 由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站 。並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日前 ，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站 。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及 會議補充資料 ，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代 理機構 ，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由 ；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。 選任或解任董事 、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一 項各款 、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價 證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉 ，不得 以臨時動議提出 。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出股東常會 議案 。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司 法第 172條之 1第 4項各款情形之一 ，董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所 及受理期間 ；其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限 ，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或 委託他人出席股東常會 ，並參與該項議案討論 。 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定 之議案列於開會通知 。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列 入之理由。 第 四 條 委託出席股東會及授權 股東得於每次股東會 ，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人， 出席股東會。 一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公 司，委託書有重複時 ，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後 ，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前 ，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準 。 1 第 五 條 召開股東會地點及時間之原則 股東會召開之地點 ，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之 ，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應 充分考量獨立董事之意見 。 第 六 條 簽名簿等文件之備置