宁夏上陵牧业股份有限公司对外担保暨关联交易的公告.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券 宁夏上陵牧业股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 公司控股股东宁夏上陵实业（集团）有限公司（简称“上陵集 团”）拟向中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司借款不超 过16000 万元，为担保上陵集团还款义务的履行，宁夏上陵牧业股 份有限公司及子公司拟以部分奶牛为 8,500 万债务提供抵押担保 （具体事项以合同为准）,宁夏上陵房地产开发有限公司以其在中 国华融资产管理股份有限公司的评估价值为21,342.54 万元的抵押 资产的第二顺位抵押为本次借款担保方宁夏上陵牧业有限公司提 供反担保。 (二)是否构成关联担保 构成关联担保，上陵集团为公司控股股东。 (三)表决和审议情况 2017 年1 月11 日，公司第二届董事会第十七次会议审议了《关 于为宁夏上陵实业（集团）有限公司向中国华融资产管理股份有限 1 / 5 公告编号：2017-003 公司甘肃省分公司借款不超过16000 万元提供抵押担保的议案》， 鉴于本次事项构成关联交易，关联方史仁、史俭、史媛媛回避表决。 根据 《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3 人 的，应将该事项提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 被担保人（姓名/名称）：宁夏上陵实业（集团）有限公司 被担保人住所：宁夏银川市丽景北街730 号二楼 法定代表人：史信 注册资本：800,000,000.00 元 主营业务：对房地产业、汽车贸易业、农林牧业、旅游业、商业 服务业进行投资与管理；纸浆进出口贸易；焦炭销售；商品进出口业 务及进口牛羊肉、预包装食品、保健品、奶粉、酒类、海鲜、牧草、 活牛的批发销售；汽车之友商务服务；仓储服务；动漫广告设计。（依 法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2003 年10 月22 日 注册地址：宁夏银川市丽景北街730 号二楼 (二)被担保人信用状况(法人机构适用) 单位名称：宁夏上陵实业（集团）有限公司 信用等级：AA- 资产总额：5,470,660,932.04 元 2 / 5 公告编号：2017-003 负债总额：2,951,805,080.18 元 净资产：2,518,855,851.86 元 营业收入：1,411,733,364.82 元 税前利润：167,106,832.96 元 净利润：130,841,508.89 元 以上财务数据为截止2015 年12 月31 日经审计的数据。 三、担保协议的主要内容 担保期限：此次担保的具体起始日期、担保期限以实际签订协 议的相关内容规定为准。 担保方式：抵押担保； 担保金额：8500 万元。 宁夏上陵房地产开发有限公司以其在中国华融资产管理股份 有限公司的评估价值为21,342.54 万元的抵押资产的第二顺位抵押 为本次借款担保方宁夏上陵牧业有限公司提供反担保。 四、董事会意见 (一)公司提供担保的原因 公司董事会认为被担保人宁夏上陵实业（集团）有限公司，经 营情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会在考虑担保风险可 控的基础上同意该担保。 (二)担保事项的利益与风险 为保障宁夏上陵牧业股份有限公司的利益，宁夏上陵房地产开