宁夏晓鸣农牧股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：831243 证券简称：晓鸣农牧 主办券商：申万宏源 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年6 月30 日 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 魏晓明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21 人， 持有表决权的股份52,939,000 股，占公司股份总数的77.56%。 二、议案审议情况 1 / 15 公告编号：2017-029 (一)审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并 与承接券商签署持续督导协议的议案》 1.议案内容 公司已于2017 年6 月7 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告（2017-027），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数52,939,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续 督导协议的说明报告》 1.议案内容 公司已于2017 年6 月7 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告（2017-027），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 52,939,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 15 公告编号：2017-029 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导 主办券商变更相关事宜的议案》 1.议案内容 公司已于2017 年6 月7 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告（2017-027），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数52,939,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过 《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容 公司已于2017 年6 月7 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（ 或www.neeq.cc)上刊登了《关于变更部分募集 资金使用用途的公告》（2017-026），本次会议的具体内容参见上述公 告。 2.议案表决结果： 同意股数52,939,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的