安徽禾益化学股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

安徽禾益化学股份有限公司 股份名称：禾益化学 股份代码：430478 公告编号：2015-023 安徽禾益化学股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽禾益化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十次会议 于2015年8月20日在安徽省天长市杨村镇康达路2号公司会议室召开。会议由董事 长董来山主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案： 1、审议通过《2015年半年度报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。 2、审议通过《关于资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议 同意公司以现有总股本13,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增12.22222股，合计转增16,500,000 股，转增后公司总股本将增加至 30,000,000 股。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。 3、审议通过 《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议 根据本次资本公积转增股本完成后所涉及的公司注册资本、股份总数变更等 情况，同意对《公司章程》进行相应修改。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本的 议案》，并提交股东大会审议 安徽禾益化学股份有限公司 关于本次资本公积转增股本的一切相关事宜，包括但不限于下列事项，提请 股东大会授权董事会全权办理： （1）资本公积转增股本工作的相关文件、材料的准备； （2）公司章程变更； （3）资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。 5、审议通过 《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》 同意于2015年9月6日召开2015年第一次临时股东大会。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。 三、备查文件 1、 《安徽禾益化学股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 2、 《安徽禾益化学股份有限公司2015年半年度报告》 特此公告。 安徽禾益化学股份有限公司董事会 2015年8月21日