广州吉仕移动科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：838041 证券简称：吉仕移动 主办券商：长江证券 广州吉仕移动科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月9 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月17 日 3、会议召开地点：广州市天河区科韵路 24-26 号南楼第七层 708 房会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长李康平 6、会议主持人：李康平 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司于 2017 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第九次会议,本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》及《广州吉仕移动科技股份有限公司 章程》 的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 公告编号：2017-003 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告》的议案 1、议案内容 《2016 年度总经理工作报告》 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不适用 （二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案 1、议案内容 《2016 年度董事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不适用 4、提交股东大会表决情况： 本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于2016 年年度报告及其摘要》的议案 1、议案内容 《2016 年年度报告及其摘要》 2、议案表决结果： 公告编号：2017-003 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不适用 4、提交股东大会表决情况： 本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于2016 年财务决算及2017 年财务预算报告》 的议案 1、议案内容 《关于2016 年财务决算及2017 年财务预算报告》 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不适用 4、提交股东大会表决情况： 本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。 （五）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》的议案 1、议案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2017〕 号”审计报告，公司截至 2016 年 12 月 31 日的未分配利润为 2,296,811.59 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司 2016 年度利润分配方案为：本年度公司暂不派发现金红利，不 送股，不进行资本公积-其他资本公积转增股本，不进行资本公积- 公告编号：2017-003 股本溢价转增股本。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0