新希望六和股份有限公司关于与四川新希望乳业有限公司进行.PDFVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-07 新希望六和股份有限公司 关于与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）之全资子公 司三台新希望农牧融资担保有限公司 （以下简称“三台担保”）是一家依法 设立、专门从事担保业务的企业，其与本公司之关联方四川新希望乳业有 限公司 （以下简称“四川新希望乳业”）基于业务发展需要，本着互惠互利、 等价有偿的原则，于2014 年3 月 11 日在成都签署合作协议，本协议已经 公司于2014 年3 月18 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。 上述协议约定三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供银行贷 款担保，担保贷款用途由四川新希望乳业严格监管使用，主要用于购买奶 牛等生产资料。本合作协议生效后12 个月内，三台担保为四川新希望乳业 推荐的上游奶农提供的担保总额不超过人民币5,000 万元。 2、关联方关系 四川新希望乳业为本公司控股股东新希望集团有限公司（直接及间接 持有本公司共计45.93%股份）（以下简称“新希望集团”）及本公司实际控 制人刘永好先生控制下的企业 （刘永好先生持有新希望集团62.34%股份， 新希望集团持有南方希望实业有限公司 51%股份，南方希望实业有限公司 持有新希望乳业控股有限公司100%股份，新希望乳业控股有限公司持有四 1 川新希望乳业95.98%股份）；同时，本公司董事黄代云先生为四川新希望乳 业执行董事，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川新希望 乳业为本公司之关联法人，其与本公司之间发生的交易行为构成关联交易。 3、董事会审议情况 本公司于2014 年3 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过 了 《关于与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的议案》。在4 名关联董 事回避表决的情况下，5 名非关联董事以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提 交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独 立意见书。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司 《章程》的规定，本次 关联交易事项经本公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、交易对方基本情况 公司名称：四川新希望乳业有限公司 注册地：四川省洪雅县洪川镇临江路12 号 办公地点：四川省洪雅县洪川镇临江路12 号 法定代表人：黄代云 注册资本：192,718,800 元 税务登记证号码：511423756639218 经营范围：乳及乳制品、饲料和冷冻食品生产、销售；道路货物运输、 预包装食品（其他食品）销售。奶牛养殖、经营。 2 主要股东和实际控制人：新希望乳业控股有限公司；刘永好。 四川新希望乳业为本公司控股股东新希望集团及本公司实际控制人刘 永好先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与 “新希望集团”及其下属企业之间发生的交易行为构成关联交易。 2012 年四川新希望乳业营业收入为74,123.13万元，总资产60,707.09 万元，净资产17,716.37 万元。 三、协议的主要内容： 1、合作内容 三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供银行贷款担保，担保 贷款用途由“新希望乳业”严格监管使用，主要用于购买奶牛等生产资料。 合作协议生效后12 个月内，三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提 供的担保总额不超过人民币5,000 万元。 2 、合作方式 本协议的奶农担保贷款业务实行申请推荐制。 有贷款需求的奶农需按要求填写三台担保印制的《申请推荐表》，并签 字盖手印，经四川新希望乳业进行实质审核确认并加盖公章后传送给三