无锡小天鹅股份有限公司独立董事.PDF

无锡小天鹅股份有限公司独立董事 关于调整2014 年度日常关联交易额度的事前认可意见书 无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十二次会议拟于2014 年 10 月20 日以通讯方式召开，作为无锡小天鹅股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公 司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关 于调整2014 年度日常关联交易额度的议案》发表事前认可意见如下： 公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提 交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意 将上述议案提交董事会审议。 独立董事签名： 俞丽辉 蒋青云 刘春林 二零一四年十月十九日 1 无锡小天鹅股份有限公司独立董事 关于调整2014 年度日常关联交易额度的独立意见 无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年10月20日以 通讯方式召开，作为无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”） 独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议审议的 《关于调整 2014年度日常关联交易额度的议案》发表独立意见如下： 公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提 交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们一致 认为公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定，关联董事均回避了表决；上述交易公平、公正、公开，有利于 公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立 性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深 交所的有关规定。 独立董事签字： 俞丽辉 蒋青云 刘春林 二零一四年十月二十日 2