杭州滨江房产集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议.PDF

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－065 杭州滨江房产集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称公司) 第四届董事 会第三十一次会议通知于2017 年7 月31 日以专人送达、传真形式发 出，会议于2017 年8 月4 日以通讯方式召开，应参加表决董事7 人， 实际参加表决董事7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司 章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过 《关于签署乐地旅游单一信托之信托合同之补充 协议的议案》 同意公司全资子公司杭州滨江西部房地产开发有限公司与四川 信托有限公司签订《乐地旅游单一信托之信托合同之补充协议》，对 原信托合同约定的信托规模不超过30,000万元调整为不超过50,000 万元，信托期限由24个月调整为36个月，并对原信托合同的部分内容 进行修改。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 详情请见公司2017-066 号公告《关于签署乐地旅游单一信托之 信托合同之补充协议的公告》。 二、审议通过《关于控股子公司减资的公告》 同意减少公司控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司注册资 1 本金132914.018800 万元，本次减资完成后，杭州滨绿房地产开发有 限公司注册资本金将减至6000.00 万元，公司仍持有杭州滨绿房地产 开发有限公司50%的股权。 同意减少公司控股子公司杭州滨江三花房地产开发有限公司注 册资本金 29000.00 万元，本次减资完成后，杭州滨江三花房地产开 发有限公司注册资本金将减至 1,000.00 万元，公司仍持有杭州滨江 三花房地产开发有限公司100%的股权。 同意减少公司控股子公司杭州滨润房地产开发有限公司注册资 本金 59000.00 万元，本次减资完成后，杭州滨润房地产开发有限公 司注册资本金将减至 1,000.00 万元，公司仍持有杭州滨润房地产开 发有限公司30%的股权。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 详情请见公司2017-067 号公告《关于控股子公司减资的公告》。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会 二○一七年八月五日 2