武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-053 证券代码：833101 证券简称：禾元生物 主办券商：国泰君安 武汉禾元生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议于2017 年7 月26 日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事5 人，实际 出席会议并表决的董事5 人。会议由董事长杨代常主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章 程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以现场投票表决方式审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于紧急召开董事会的情况说明的议案》 议案内容：根据《董事会议事规则》中第六条规定，情况紧急，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 (二) 审议通过 《关于公司股票发行方案（修订）的议案》。 议案内容：股票发行价格为每股人民币 26.28 元，发行数量不超过 951.2937 万股，融资金额不超过人民币 2.5 亿元。具体内容详见《武汉禾元生 物科技股份有限公司股票发行方案（修订）》（公告编号：2017-055）。本议案将 公告编号：2017-053 提请 2017 年第三次临时股东大会审议。 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 (三) 审议通过《关于提交2017 年第三次临时股东大会审议临时议案关于公 司股票发行方案（修订）的议案》 议案内容：公司于2017 年8 月 10 日召开的2017 年第三次临时股东大会中 审议临时议案 《关于公司股票发行方案（修订）的议案》。 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。 《武行禾元生物科技股份有限公司股票发行方案（修订）》。 特此公告。 武汉禾元生物科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月26 日