汤臣倍健股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告.PDFVIP

汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-041 汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2017年7月28 日 （星期五）上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知 于2017年7月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会 议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议： 1.审议通过了 《关于2017年半年度报告及摘要的议案》 公司《2017 年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。 2. 审议通过了 《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 的议案》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。 《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、 监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。 1 汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件 1.第三届董事会第三十次会议决议； 2.独立董事的独立意见； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇一七年七月二十八日 2