浩云科技股份有限公司关于非公开发行新股的上市公告书.PDF

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-032 浩云科技股份有限公司 关于非公开发行新股的上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次非公开发行新增股份 15,945,368 股，将于 2017 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，4 名发行对象认购的股份自发行结束之 日起十二个月内不得上市交易。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017 年8 月8 日（即上市日），公司股价不除权。 本次非公开发行的价格为21.98 元/股。 一、发行人基本情况 （一）发行人基本概况 中文名称 浩云科技股份有限公司 英文名称 Haoyun Technologies Co., Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称及代码 浩云科技 （300448） 法定代表人 雷洪文 成立时间 2001年03月08 日 发行前注册资本 202,466,145.00元 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼 注册地址 2201 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼 办公地址 102房 邮政编码 511400 电话 020 传真 020 1 互联网网址 / 计算机技术开发、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、 维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；信 息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产品批发； 电子产品零售；安全技术防范产品制造；网络技术的研究、 经营范围 开发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械 设备租赁；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；机电设备安 装服务；机电设备安装工程专业承包；防雷工程专业施工； 防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机 构委托从事金融信息技术外包服务 二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）本次发行履行的相关程序 1、内部决策程序 （1）发行人2016 年4 月14 日第二届董事会第十六次会议、2016 年8 月1 日第二届董事会第二十次会议、2017 年3 月30 日第二届董事会第三十次会议、 2017 年 5 月2 日第二届董事会第三十三次会议审议通过了有关本次非公开发行 的议案； （2）发行人2016 年5 月10 日2015 年年度股东大会、2016 年8 月18 日2016 年第三次临时股东大会、2017 年4 月21 日2016 年年度股东大会审议通过了有 关本次非公开发行的议案。 2、监管部门核准过程 （1）2016 年9 月28 日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 通过公司本次非公开发行股票的申请。 （2）2017 年5 月8 日，本次发行获得中国证监会证监许可[2017]560号文 核准，批文签发日为2017 年4 月21 日，核准公司非公开发行不超过37,366,665 股新股。 2 （三）发行数量 根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 15,945,368 股。符合公司股东大会审议结果及中国证监会证监许可[2017]560 号文的核准 内容。 （四）发行价格 本次非公开