海国投实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-031 证券代码：400005 证券简称：海国实5 主办券商：申万宏源 海国投实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月27 日 2.会议召开地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路21 号 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事黄剑芬 鉴于公司董事长靳彦平女士因个人原因不能主持2017年第二次 临时股东大会，根据《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司半 数以上董事推举的董事黄剑芬女士主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，代 1 / 10 公告编号：2017-031 表股份164,039,900 股，占公司股份总数的36.35%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修正 2017 年第一次临时股东大会通过 的2017 年版章程部分条款的议案》 1.议案内容 2017 年4 月20 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会，会 上审议通过《关于修改海国投实业股份有限公司章程的议案》（详 见全国股权转让系统指定信息披露平台上披露的公司《海国投实业股 份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 》，公告编号为 【2017-017】，及《公司章程修订草案》），现根据工商备案登记要求， 拟对2017 年4 月20 日通过的《公司章程修订草案》第二条、第五条、 第十一条、第十六条、第十七条的内容重新修正，其他条款内容不变。 具体如下： 1、第二条的内容修正为：“公司注册的中文名称：海国投实业股 份有限公司 公司英文名称：HAI GUO TOU INDUSTRY SHARE CO.LTD 公司法定注册地址：海口市秀英港澳国际工业区工业大厦内” 2、第五条的内容修正为：“公司董事长或总经理为公司的法定代 表人。” 3、第十一条的内容修正为：“经公司登记机关核准，公司经营范 围是：投资兴办企业、农业、能源、通讯、水产、交通；动产及不动 产租赁；房地产投资、矿产品销售（专营除外）；健康产业投资与管 2 / 10 公告编号：2017-031 理；进出口贸易。” 4、第十六条的内容修正为： “公司成立时，公司股份全部为法人股，总股本：41,029.12 万 股，每股面值人民币 1 元，按面值发行。其中：发起人持有股份 26,179.12 万股，占总股本63.81%，其他流通股14,850 万股，占总 股本36.19%。其发起人持股情况为： 出资 认购的股份 持股比 序号 发起人名称 方 出资期限 数（万股） 例（%） 式 海南国际投