深圳市日迅彩印股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：871185 证券简称：日迅彩印 主办券商：五矿证券 深圳市日迅彩印股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月18 日，以电话、邮件 方式送达。 2、会议召开时间：2017 年7 月21 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长林素月 6、会议主持人：董事长林素月 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 1 公告编号：2017-021 二、议案审议情况 （一）审议 《关于公司2017 年第一次股票发方案的议案》 1、议案内容 本次股票发行的价格为人民币1.25 元/股，本次股票拟发行数量 不超过4,000 万股（含4,000 万股），本次发行预计募集资金总额不 超过5,000.00 万元人民币（含5,000.00 万元人民币）。本次股票发行 具体内容详见于2017 年7 月24 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平（）上披露的《深圳市日迅彩印股份 有限公司2017 年第一次股票发行方案》（公告编号:2017-022）。 2、议案表决结果： 关联董事回避表决，可表决董事仅2 名，低于最低表决人数，直 接提交股东大会表决。 3、回避表决情况： 本议案审议事项涉及公司董事林素月、廖德艺、廖兆雄，根据《公 司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事林素月、廖德艺、 廖兆雄回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议 《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》 1、议案内容 公司本次股票发行的认购人需与公司签署股份认购协议，对认 购数量、支付方式等内容作出明确约定。 2 公告编号：2017-021 2、议案表决结果： 关联董事回避表决，可表决董事仅2 名，低于最低表决人数，直 接提交股东大会表决。 3、回避表决情况： 本议案审议事项涉及公司董事林素月、廖德艺、廖兆雄，根据《公 司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事林素月、廖德艺、 廖兆雄回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于因本次股票定向发行修改公司章程及变更工 商登记的议案》 1、议案内容 本次股票发行完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化，公 司将根据股票发行结果对公司章程相应条款进行修改并在工商部门 备案。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于