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福建东吾洋食品股份有限公司

公告编号:2017-046 证券代码:870510 证券简称:东吾洋 主办券商:中信建投 福建东吾洋食品股份有限公司 关于召开2017 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2017 年6 月8 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年6 月8 日上午10 时30 分 结束时间:2017 年6 月8 日上午12 时00 分 (五)会议召开方式:现场。 1 公告编号:2017-046 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月2 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 (七)会议地点:福建东吾洋食品股份有限公司办公楼会议室。 二、会议审议事项 (1) 《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨 关联交易的议案》 (2)《关于根据公司股票发行结果修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,应出 示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书;法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;自然人股东出席本次会 议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 持股凭证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示本人有 2 公告编号:2017-046 效身份证件、股东授权委托书。 (二)登记时间:2017 年6 月8 日上午9 时30 分至10 时30 分 (三)登记地点 福建东吾洋食品股份有限公司办公楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 (1)通信地址:霞浦县松港街道东关工业桃源8号区 (2)联系人:黄清玲 (3)联系传真:0593-6130126 (4)联系电话 (二)会议费用:股东与会产生的费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 (1)《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议 决议》 福建东吾洋食品股份有限公司 董事会 2017 年5 月24 日

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