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福建东吾洋食品股份有限公司
公告编号:2017-046
证券代码:870510 证券简称:东吾洋 主办券商:中信建投
福建东吾洋食品股份有限公司
关于召开2017 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017
年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2017 年6 月8 日召开公司
2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年6 月8 日上午10 时30 分
结束时间:2017 年6 月8 日上午12 时00 分
(五)会议召开方式:现场。
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公告编号:2017-046
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月2 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(七)会议地点:福建东吾洋食品股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
(1) 《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨
关联交易的议案》
(2)《关于根据公司股票发行结果修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的,应出
示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书;法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;自然人股东出席本次会
议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
持股凭证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示本人有
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公告编号:2017-046
效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记时间:2017 年6 月8 日上午9 时30 分至10 时30 分
(三)登记地点
福建东吾洋食品股份有限公司办公楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
(1)通信地址:霞浦县松港街道东关工业桃源8号区
(2)联系人:黄清玲
(3)联系传真:0593-6130126
(4)联系电话
(二)会议费用:股东与会产生的费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(1)《福建东吾洋食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议
决议》
福建东吾洋食品股份有限公司
董事会
2017 年5 月24 日
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