第五届监事会第二十八次会议决议公告.PDF

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-076 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八 次会议于2017年7月31日10:00以现场及通讯表决方式召开 （本次会议通知已提前 以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳市惠程电气股份有限公司 章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真 审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 《深圳惠程2017 年半年度报告》及其摘要。 公司监事会认为《深圳惠程2017年半年度报告》及其摘要的内容是真实、准 确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司 监事会及其成员对 《深圳惠程2017年半年度报告》的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带责任。 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 《深圳惠程2017 年半年度投资者保护工作自我评价报告》。 公司监事会认为《深圳惠程2017年半年度投资者保护工作自我评价报告》的 内容是真实、准备、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监 事会及其成员对《深圳惠程2017年半年度投资者保护工作自我评价报告》的真实 性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 1 三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补 选公司监事的议案》并提交公司股东大会审议。 于奔先生因个人原因向监事会申请辞去监事职务，辞职后不在公司担任任何 职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于奔先生的辞职导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数3人，其辞职报告在补选监事任职后生效。 经监事会主席梅绍华先生建议，会议同意补选夏云飞女士为公司监事候选人， 任职期间与第五届监事会任期相同，候选人简历附后。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事 总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司近期股东大会审议。 四、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附：公司监事候选人简历 深圳市惠程电气股份有限公司 监 事 会 二零一七年八月一日 2 附件： 深圳市惠程电气股份有限公司 监事候选人简历 夏云飞女士：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学 院会计学专业本科、北京大学光华管理学院MBA、中国注册会计师（CPA）、国际注 册内部审计师、中级会计师职称。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、建设 控股有限责任公司计划财务部业务经理、金融街（北京）置业有限公司财务部财 务经理，现任北京信中利投资股份有限公司监事。 截至本公告日，夏云飞女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交 易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票， 现任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公 司监事。 3