苏州锦富新材料股份有限公司2016年第一次（临时）股东大.PDFVIP

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-102 苏州锦富新材料股份有限公司 2016 年第一次(临时)股东大会通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十六 次（临时）会议《关于召开公司2016年第一次(临时)股东大会的决议》，公司于 2016年1月14日 （星期四）召开公司2016年第一次（临时）股东大会(以下简称： 会议或股东大会)，具体情况如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2016年第一次(临时)股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次（临时）会议 决议，公司召开2016年第一次(临时)股东大会(以下简称：会议或股东大会)；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 5、会议时间：2016年1月14日（星期四）上午9:30。 ⑴现场会议召开时间：2016年1月14日（星期四）上午9:30； ⑵网络投票时间：2016年1月13日-1月14日，其中，通过深圳证券交易所系 统进行网络投票的时间为2016年1月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月13日15:00至 2016年1月14日15:00的任意时间； 6、会议地点：公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际 金融中心11楼）； 7、股权登记日：2016年1月8 日 （星期五）； 8、会议出席对象： ⑴截至2016年1月8 日 （星期五）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司 的股东； ⑵公司董事、监事、高级管理人员； ⑶本公司聘请的见证律师； 9、投票规则： 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、 会议议案 1、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其借款提供担保的议 案》； 2、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保 的议案》。 以上议案已经公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容 请参见公司于2015年12月30日于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网 站登载的相关文件 （公告编号：2015-101）。 三、会议登记方法 ㈠登记方式 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年1月13日15:00前送达公司证券 事务部。 来信请寄：苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼（信 封请注明“股东大会”字样），邮编：215027。 ㈡登记时间：2016年1月13日9:30—11:30、13:30—15:30。 ㈢登记地点：公司证券事务部。 ㈣注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 办理登记手续。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 ㈠通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：365128。 2、投票简称：锦富投票。 3、投票