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茆碗奚朽暂蘩
公 号 20 17 0 17
告编 ：
证券 主办券商 太平洋证券
代 证券简称 耀江 ：
码 834 0 ： 新材
； 3 9
成都瀚江新材科技术有限公司
2 0 第二 次临时 大会决
17 年 股东 议
本公司 董
及 事会全 证公告 的 确 完整 没有虚假
体成员保 内容 真实 准 和
、
，
记載 误导性陈述或者重大遗 确 完整性承
并对其 的 实性 准 性和
、 漏 内容 真
、
，
担 别 连
个 及 带法律责任
。
情
会议召开和 出席 况
、
( )会议召开情况
1 会 开时间 2 0 17 年7 月 13 Ħ
议召 ：
、
2 会议 开地点 成都瀚江新材股份有限公司会议室
召 ：
、
3 会议召开方式 现场
：
、
4 会议召集人 董事会
：
、
5 会议主持人 顾舂生
：
、
6 召开情况合法 合规 合章程性说明
、 、 、
会 的 公 法 公司章程》的有关规定
议 召开符合 《司 》和 《
。
(三 )会议出席情况
1
公告编号 2 0 17 0 17
：
出席本次股东大会的股东 包括股东授权委托代表 )共 7 人 持
(
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