西北轴承股份有限公司关于增加2014年年度股东大会临时提.PDFVIP

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号2015-025 西北轴承股份有限公司关于增加 2014 年年度股东大会临时提案的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年3 月30 日，西北轴承股份有限公司（以下简称“公 司”）发布了《关于召开2014 年年度股东大会的通知》（详见当 日刊登在巨潮资讯网及 《证券时报》、《证券日报》的 2015-016 号公告），定于2015 年4 月27 日召开2014 年年度股东大会。 2015 年4 月15 日，公司董事会收到了公司控股股东宝塔石 化集团有限公司 《关于2014 年年度股东大会增加临时提案的建 议》，建议公司董事会将变更公司董事作为新增临时提案提交公 司2014 年年度股东大会审议（《关于变更公司董事的议案》已经 公司第七届董事会第十次会议审议通过。详见2015 年4 月18 日 刊登在巨潮资讯网及 《证券时报》、《证券日报》的2015-022 号 公告）。 根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章 程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核 查，截至 2015 年 4 月 15 日, 宝塔石化集团有限公司持有公司 198,976,658 股，占本公司总股本的53.43%，且上述临时提案属 于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事 会同意将上述临时提案提交公司2014 年年度股东大会审议。 根据以上增加临时提案的情况，公司对 《关于召开2014 年 年度股东大会的通知》进行了修订。修订后的《关于召开 2014 年年度股东大会的补充通知》除增加上述议案外，公司 2014 年 年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内 容详见2015 年4 月18 日公告的《关于召开2014 年年度股东大 会的补充通知》。 特此公告。 西北轴承股份有限公司董事会 二○一五年四月二十日