上海美沃精密仪器股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-022 券代码：837871 证券简称：美沃股份 主办券商：东吴证券 上海美沃精密仪器股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2017 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年06 月16 日上午10:00 结束时间： 2017 年06 月16 日上午11:30 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月9 日。股权登记日下午收 市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股 1 公告编号：2017-022 权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投 资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市闵行区春申路1985 弄69 号2 楼A 区,上海 美沃精密仪器股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《上海美沃精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》的 议案 (二) 审议《上海美沃精密仪器股份有限公司股票发行方案》的议案。 （三）审议《上海美沃精密仪器股份有限公司股份定向认购合同》的 议案。 （四）审议《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议》的议案。 （五）审议《关于提请股东大会审议并授权公司董事会办理公司股票 发行相关事宜》的议案。 （六）审议《关于修改公司章程》的议案。 （七）审议通过《股东大会议事规则修订》的议案 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照 复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。 2 公告编号：2017-022 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间: 2017 年06 月16 日上午9:00-10:00 （三）登记地点 上海市闵行区春申路 1985 弄69 号2 楼A 区,上海美沃精密仪 器股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：詹伟达 联系电话 联系地址：上海市闵行区春申路1985 弄69 号2 楼A 区 （二）会议费用：会议涉及任何费用均自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10 天前提交 五、备查文件目录 1、 《上海美沃精密仪器股份有限公司第一届董事会第九次会议 决议》。 上海美沃精密仪器股份有限公司 董事会 2017 年5 月26 日 3