上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第一届董事会第十三次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-020 证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届 董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 5 月 31 日下午 14 时在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2017 年 5月 27 日以电话、邮件等方式送达各位董事。会议由邓伟华先生召集并 主持，应到董事 5人，实到董事 4人，梁娟娟董事因故无法出席，委 托邓伟华董事长代为出席会议并表决。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案： (一) 审议通过了《关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司董事梁娟娟因个人原因提出辞职，董事会人数低于法 定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现 提名周倩杰女士为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件）， 任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董 1 / 4  公告编号：2017-020 事会任期届满之日止。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股 东大会审议。 (二) 审议通过了《关于变更公司住所的议案》。 公司因经营发展需要，公司拟变更住所，具体如下： 变更前住所：上海市闵行区红松东路1000号4号楼401室 变更后住所：上海市闵行区莘庄镇园文路28号12层1509室（以 工商登记结果为准） 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股 东大会审议 (三) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 由于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司拟变更公司住所，同时对公司章程进行相应 修改，具体如下： 原公司章程第一章： 第五条公司住所：上海市闵行区红松东路1000号4号楼401室 现修改为： 第五条公司住所：上海市闵行区莘庄镇园文路28号12层1509 室（以工商登记结果为准） 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股 东大会审议。 (四) 审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的 2 / 4  公告编号：2017-020 议案》。 经审议，公司决定于2017年6月15日召开2017年第二次临时股 东大会审议相关议案。召集召开时间详见股东大会通知公告。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 三、 备查文件目录 1、《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 议》； 2、周倩杰简历（附件） 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 董事会 2017 年 5月 31 日