中国兴业新材料控股有限公司.PDFVIP

本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 CHINA SINGYESNEW MATERIALS HOLDINGS LIMITED 中國興業新材料控股有限公司 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：8073 ） ( 「本公司」) 提名委員會 職權範圍 1. 組織 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已於2017年6月23 日議決成立董事委 員會，名為提名委員會（「委員會」），自本公司上市日期起生效。 2. 目標 委員會的主要工作目標是定期檢討董事會的架構、人數、組成及多樣性，，並 就任何擬作出的變動向董事會提出建議。委員會向董事會負責。 3. 成員 3.1 委員會由最少三名董事組成，由董事會委任及罷免，其間，如有委員會委員 （「委員」）不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任新 的委員，補足委員會人數。 3.2 委員會過半數成員須為獨立非執行董事。 3.3 委員會設主席一名，由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並由董事會正式委 任。主席的主要責任是與人力資源負責人及委員會秘書商議，草擬及批准每次 1 委員會會議的議程。主席須在秘書協助下，確保所有成員及時收到充足資料， 以便 在委員會會議上進行有效討論。主席須在人力資源負責人協助下，向所有 成員 簡報每次委員會會議提出的事項。 4. 秘書 除委員會另外委任外，委員會秘書由本公司秘書擔任。 5. 職責 委員會職務如下： 5.1 制定、建議並每年檢討本公司及其附屬公司（合稱“集團” ）的公司治理方針、 政策和實踐，並監督公司治理事項並向董事會提出建議； 5.2 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成及多樣性（包括技能、知識及經驗方 面），並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議； 5.3 檢討本公司的董事會成員多元化政策及該政策所制定的目標的執行進度； 5.4 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向 董事會提供意見； 5.5 評核獨立非執行董事的獨立性； 5.6 物色有資格成為董事會成員的人，就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主 席及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議； 5.7 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計畫的有關事宜 向董事會提出建議； 5.8 向董事會提出關於委員會（除本委員會外）委任的建議； 5.9 協調對董事會及其各委員會表現的年度審查； 5.10 審查並監測董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展； 2 5.11 審查並監測公司的政策和實踐是否遵守法律法規和監管要求； 5.12 制定、檢討和監測適用於公司員工和董事的公司行為守則和紀律手冊（包括但 不僅限於公司的企業治理守則（“ 《公司的企業治理守則》” ））以及道德規範 （“ 《道德規範》” ）； 5.13 審查本公司是否遵守香港聯合交易所有限公司的《證券上市規則》（“港交所上 市規則” ）附錄15 中所載的《企業管治常規守則》，以及《企業管治報告》（在 港交所上市規則中定義）中規定的資訊披露； 5.14 按董事局授予委員會處理其他任何事情，以履行其權力及職能；及 5.15 遵守董事會不時發出的要求、指引及規則或公司章程或上市規則或任何適用的 法律。 6. 委員會會議 6.1 次數 委員會每年須至少召開一次以本人到場、電話或視頻會議