中关律师事务所.PDFVIP

中 中 關關 律律 師師 事事 務務 所所 中中 關關 律律 師師 事事 務務 所所 BEI JING ZBEI JING ZHONGGUANHONGGUAN L LAMAM FIRMFIRM BEI JING BEI JING ZZHONGGUANHONGGUAN L LAMAM FIRMFIRM 中國北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉惠苑1810 邮编: 100089 電話: 861068474323傳真: 8610 网址: 致：航天信息股份有限公司 北京市中关律师事务所北京市中关律师事务所 北京市中关律师事务所北京市中关律师事务所 关于关于航天信息股份有限公司航天信息股份有限公司2011年2011年第一次临时第一次临时股东大会的股东大会的 关于关于航天信息股份有限公司航天信息股份有限公年第一次临时第一次临时股东大会的股东大会的 法律意见书法律意见书 法律意见书法律意见书 北京市中关律师事务所 （以下简称“中关”）接受航天信息股份 有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派律师出席2011年6月17日 下午15时，在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开 的公司2011年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”）， 并根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》以及 《航天信息股 份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《航天信息股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”） 等法律法规规范性文件规定，就本次股东大会的召集、召开程序、与 会人员资格、会议提案和表决程序等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，中关律师审查了公司提供的以下文件，包 括但不限于： 1、《公司章程》； 2、公司于2011年5月28日召开的第四届董事会第十三次会议决 第 1 页 共 5 页 议； 3、公司于2011年5月28日分别刊载于 《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》和上海证券交易所网 （）的《航 天信息第四届董事会第十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股 东大会的通知》（以下简称 “《股东大会通知》”）； 4、公司于2011年6月4日在上海证券交易所网 （） 发布的《航天信息2011年第一次临时股东大会会议资料》以下简称 “《股东大会会议资料》”）； 5、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料； 6、公司本次股东大会其他相关文件。 公司已向中关律师保证和承诺，公司所提供的所有文件均为真 实、完整，公司已向中关律师披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实和文件。 中关律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事 项进行了核查和现场见证，据此出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于2011年5月28日通过 《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网（）发布了召开2011 年第一次临时股东大会通知。公司在法定期限内公布了本次股东大会 的召开时间、地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。 2011年6月17日下午15时，本次股东大会在北京市海淀区杏石口 第 2 页 共 5 页 路甲18号航天信息园多功能厅如期召开。会议由公司董事长刘振南先 生主持，就会议通知事项逐一进行了审