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保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第三次会议决议（以通
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-050
保龄宝生物股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称 “保龄宝”或 “公司”）关于召开第四
届董事会第三次会议的通知于2017 年7 月3 日以电话及电子邮件的方式发出，
会议于2017 年7 月10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8 人，
实际表决的董事8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于公司投资设
立基金管理公司暨关联交易的议案》（关联董事陈永阳回避表决）
公司拟与上海趵朴投资管理有限公司（以下简称“趵朴投资”）共同出资设
立宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，
下称 “基金管理公司”），基金管理公司注册资本人民币500 万元，公司出资人
民币255 万元持有51%股权，趵朴投资出资人民币245 万元持有49%股权。基金
管理公司将根据公司战略发展需要适时发起设立产业投资基金，并通过产业投资
基金完成公司战略布局。具体内容详见公司于2017 年7 月11 日在指定信息披露
媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于投资设立基金管理公司暨关联交易的
公告》。（公告编号：2017-051）。
关联董事陈永阳对议案表决进行了回避。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2017 年7 月10 日
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