北京倍肯恒业科技发展股份有限公司2017年第三次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-063 证券代码：839959 证券简称：倍肯科技 主办券商：安信证券 北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚世平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年7 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告，并于2017 年7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股 东大会的补充通知公告。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。会议 召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 (二)会议出席情况 1 / 6 公告编号：2017-063 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有有表决权的股份211,120,138 股，占公司股份总数的96.30%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的议案》 1.议案内容 为适应公司经营发展战略调整需要，经慎重考虑，公司拟向全国 中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。 2.议案表决结果： 同意股数211,120,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票 终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容 授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终 止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于： 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备、报备工作； 2、聘请中介机构为本次终止挂牌提供相关服务； 3、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件； 2 / 6 公告编号：2017-063 4、拟定、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； 5、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜； 6、同意董事会转授权公司董事长签署相关协议和文件以及指派 专人负责具体经办与本次终止挂牌相关的一切事项。 授权期限为自股东大会审议批准之日起二十四个月内有效 2.议案表决结果： 同意股数211,120,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村海淀园 支行申请综合授信的议案》 1.议案内容 公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请总额不超 过8,000 万元人民币的综合授信额度。具体综合授信额度、授信期限、 授信种类等以公司与相关银行签署的最终合同内容为准。该等授信由 北京绿美得节能环保工程有限公司以其土地、厂房等资产提供抵押担 保。同意授权公司董事长代表公司在上述授信额度范围内，与该等授 信的相关方签署各项法律文件，包括但不限于授信、融资、