北京华如科技股份有限公司关于修订公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2017-038  证券代码：837069 证券简称：华如科技 主办券商：中信证券 北京华如科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4 日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于修改北京华如科技股份有限公司章程的议案》。该议案尚需提 交2017年第四次临时股东大会审议。 二、章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《北京华如科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订， 修订的具体内容如下： 序号 修订前 修订后 第十五条：公司发行的全部股 第十五条：公司发行的全部股票，在中国 票均采用记名方式，在中国证券登 证券登记结算有限责任公司集中登记存管。 1 记结算有限责任公司集中登记存 管。 2 第四十二条 有下列情形之一 第四十二条 有下列情形之一的，公司在 的，公司在事实发生之日起 2 个月 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大   公告编号：2017-038  以内召开临时股东大会： 会： （一）董事人数不足《公司 （一）董事人数不足《公司法》规定的法 法》规定的法定最低人数或者本章 定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实 1/3 时； 收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 份的股东请求时； 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时； （五）全体独立董事 1/2 以上同意向董事 （五）监事会提议召开时； 会提请召开临时股东大会； （六）法律、行政法规、部门 （六）监事会提议召开时； 规章或本章程规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本章 程规定的其他情形。 新增以下条款作为第四十六条，原条款编 号依次递增，内容不变。 第四十六条：独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 会提出。对独立董事要求